Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Прибой-Инвест»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 8, литер Д, помещение 194
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027800507151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801098840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00532-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2023;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год, бухгалтерского (финансового) отчета за 2022 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
3. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Прибой-Инвест».
4. О согласии на совершение крупных сделок, предполагаемых к совершению Обществом до 24 июня 2024 года.
5. О дивидендах по результатам 2022 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу повестки дня № 1: решение принято.
По вопросу повестки дня № 2: решение принято.
По вопросу повестки дня № 3: решение принято.
По вопросу повестки дня № 4: решение принято.
По вопросу повестки дня № 5: решение принято.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский (финансовый) отчет за 2022 год.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 2:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА ИНАУДИТ» (ОГРН 1027809245958, ИНН 7825350954, КПП 784001001).
Решение, принятое вопросу повестки дня № 3:
Избрать членами Совета директоров АО «Прибой-Инвест»: Мысков Юрий Валерьевич, Апрелков Павел Александрович, Румянцева Нина Ивановна, Иванова Светлана Алексеевна, Глазачев Иван Леонидович, Глянцев Валерий Александрович, Лесючевская Ольга Николаевна.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 4:
Согласиться на совершение Обществом до 24 июня 2024 года крупных сделок в виде договоров купли-продажи объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности Обществу, заинтересованным лицам по цене на усмотрение Совета директоров Общества, но не ниже кадастровой стоимости отчуждаемого по договору объекта.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 5:
Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров от 27.06.2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00532-D, дата государственной регистрации: 22.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю. В. Мысков
(подпись)
3.2. Дата "28" июня 2023 г.